证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-034
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何特殊记录、误导性陈
述简略紧要遗漏，并对其骨子的真正性、准确性和完满性照章承担法律背负。
紧迫骨子教导：
? 笔据《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券募
集讲明书》（以下简称《召募讲明书》）《南通星球石墨股份有限公司可
调节公司债券抓有东谈主会议司法》
（以下简称《会议司法》）的依次，债券
抓有东谈主会议作出的有筹办，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值
的抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）欢喜方为灵验。
? 债券抓有东谈主会议有筹办自表决通过之日起收效，但其中需经有权机构批准
的，经有权机构批准后方能收效。依照联系法律律例、《召募讲明书》
和《会议司法》的依次，经表决通过的债券抓有东谈主会议有筹办对本次可转
债合座债券抓有东谈主（包括未插足会议或昭示不同观点的债券抓有东谈主）具
有法律不断力。
? 本次债券抓有东谈主会议无否决、修改、加多提案的情况。
一、召开会议的基本情况
南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）“星球转债”2025 年第一
次债券抓有东谈主会议于 2025 年 7 月 29 日 14:30 在江苏省南通市如皋市九华镇华兴
路 8 号公司会议室召开，会议以通信和现场汇麇集的相貌召开，投票领受记名方
式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主抓，公司董事、监事、
高档管理东谈主员、公司遴聘的见证讼师及受托管理东谈主列席了本次会议。
会议的召集、召开标准相宜《中华东谈主民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）
《南通星球石墨股份有限公司司法》
《召募讲明书》和《会议司法》的联系依次，
会议正当灵验。
二、会议出席情况
出席本次债券抓有东谈主会议的债券抓有东谈主或其代理东谈主缱绻 5 名，代表未偿还且
有表决权的债券数目 560,890 张，代表的债券面值总数缱绻 56,089,000 元，占
债权登记日公司本次未偿还债券面值总数的 9.05%。
三、会议审议事项与表决情况
本次债券抓有东谈主会议按照会议议程，审议通过了《对于变更召募资金投资项
目的议案》。
表决情况：欢喜票 552,890 张，占出席本次会议的债券抓有东谈主所代表的有表
决权的债券总数的 98.57%；反对票 8,000 张，占出席本次会议的债券抓有东谈主所
代表的有表决权的债券总数的 1.43%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券抓有
东谈主所代表的有表决权的债券总数的 0%。
上述议案一经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的抓有东谈主欢喜，议案
赢得通过。
四、讼师见证情况
见证讼师：金晶、王利利。
本所讼师觉得，公司本次债券抓有东谈主会议的召集、召开标准相宜《公司法》
《证券法》等法律、律例、作为性文献和《召募讲明书》
《债券抓有东谈主会议司法》
的有计划依次，出席会议东谈主员的经验、召集东谈主经验正当灵验，会议的表决标准、表
决后果正当灵验。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
